دسته محصول : پایان نامه , رشته حقوق
پایان

پایان نامه پولشویی

چکیده:
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
 سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
 و…

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
الف: عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
ب: عنصر مادی
مراحل پولشویی
ج)عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازاتها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
 منابع و مأخذ:

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
………………………….
برای دانلود بر روی لینک خرید آنلاین کلیک کنید
………………………….
نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: ۷۸ صفحه

حجم فایل: ۳۰۰ کیلوبایت

قیمت: ۴۰۰۰ تومان
…………………………
من این محصول را میخوام . کلیک کنید



مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : پولشویی ,عنصر ,فایل ,دادرسی ,نامه ,آئین ,پایان نامه ,نامه پولشویی ,عنصر قانونی ,آئین دادرسی ,عناصر تشکیل ,عناصر تشکیل دهنده
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کد تخفیف و کد هدیه رایگان خلاصه کتاب روانشناسی صنعتی نارن دارسینگ pdf رژیم غذایی حرف دل Scott یقینا درس و مشق | انشا ,مثل نویسی و جواب فعالیت ها مدرسه ای شاد* مدل لباس 2020، مدل لباس 99، مانتو، پالتو، کیف، کفش، کت دامن